Text copied to clipboard!
Заглавие
Text copied to clipboard!Ръководител на финансови престъпления
Описание
Text copied to clipboard!
Търсим Ръководител на финансови престъпления, който да води и координира усилията по предотвратяване, откриване и разследване на финансови измами и престъпления в организацията. Кандидатът ще бъде отговорен за разработването и прилагането на политики и процедури, които гарантират съответствие с нормативните изисквания и минимизират рисковете от финансови загуби. Ръководителят ще управлява екип от специалисти, ще работи в тясно сътрудничество с други отдели и регулаторни органи, както и ще осигурява обучение и повишаване на осведомеността сред служителите относно финансовите престъпления. Тази роля изисква задълбочени познания в областта на финансовото право, анализ на риска и разследване на измами, както и отлични лидерски и комуникационни умения. Ако сте мотивиран професионалист с опит в борбата с финансовите престъпления и желаете да направите значима разлика, ние ви каним да се присъедините към нашия екип.
Отговорности
Text copied to clipboard!- Разработване и прилагане на стратегии за предотвратяване на финансови престъпления.
- Ръководене и координиране на екип за разследване на измами.
- Мониторинг на финансовите транзакции за откриване на подозрителни дейности.
- Сътрудничество с регулаторни органи и правоохранителни институции.
- Обучение на служителите относно политики и процедури за борба с финансовите престъпления.
- Анализиране на рисковете и препоръчване на мерки за минимизиране на загубите.
- Подготовка на доклади и представяне на резултати пред висшето ръководство.
- Осигуряване на съответствие с националните и международни регулации.
- Използване на технологии и софтуер за откриване на измами.
- Участие в разработването на вътрешни контролни механизми.
Изисквания
Text copied to clipboard!- Висше образование в областта на финанси, право или свързана дисциплина.
- Минимум 5 години опит в областта на финансовите престъпления или съответния контрол.
- Задълбочени познания по финансово право и регулации.
- Опит в ръководене на екип и управление на проекти.
- Отлични аналитични и комуникационни умения.
- Умения за работа с аналитични инструменти и софтуер за разследване.
- Висока степен на етика и конфиденциалност.
- Способност за работа под напрежение и вземане на решения в критични ситуации.
- Добро владеене на български и английски език.
- Сертификати в областта на борбата с измами са предимство.
Потенциални въпроси за интервю
Text copied to clipboard!- Какъв е вашият опит в разследването на финансови престъпления?
- Как бихте подходили към разработването на стратегия за предотвратяване на измами?
- Какви методи използвате за анализ на финансови рискове?
- Как управлявате екип в стресови ситуации?
- Какви регулаторни изисквания сте прилагали в предишната си работа?
- Какви технологии използвате за откриване на подозрителни транзакции?
- Как бихте обучили служителите за разпознаване на финансови престъпления?
- Как се справяте с конфиденциална информация?
- Какви са вашите силни страни като лидер?
- Как бихте реагирали при откриване на вътрешна измама?
